航宇科技(688239)：航宇科技关于董事会换届选举

　　吴永安先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永世，结业于南昌航空工业学院，本科学历，正高级工程师。1993年7月至2008年9月，历任安大锻制手艺员、工艺室从任、手艺核心副从任；2008年10月至2019年2月任航宇无限、航宇科技副总司理，2019年2月至2023年8月任公司董事、副总司理，2023年8月至今任公司副总司理。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，精确性和完整性承担个体及连带义务。贵州航宇科技成长股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）等相关法令、律例及规范性文件和《贵州航宇科技成长股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，开展董事会换届选举工做，现将相关环境通知布告如下。

　　范其怯先生，1971年出生，中国国籍，平易近革，无境外永世。工商办理硕士，中文大学会计学硕士，工商办理退职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国度法令职业资历、资产评估师、注册税务师、地盘估价师、一级制价工程师、美国注册办理会计师等执业资历。1992年7月至1999年9月，任贵州铁合金厂财政处会计；1999年9月至2002年3月，任贵州黔元会计师事务所审计司理；2002年3月至2003年10月，任沉庆天健会计师事务所无限公司高级审计司理；2020年2月至2023年10月，任贵州省电视消息收集股份无限公司董事；2003年10月至今，任贵阳天虹会计师事务所无限公司从任会计师（法人代表）；2022年3月至今，任贵州赤天化股份无限公司董事；2022年6月至今，任贵州振华新材料股份无限公司董事；2020年8月至今，任贵州通和税务师事务所无限公司施行董事；2015年3月至今，任贵州融润物流无限公司监事；2013年8月至2025年12月，任贵州融润煤业无限义务公司监事；2020年8月至今，任贵州省注册税务师协会理事；2021年12月至今，任贵州省注册会计师协会常务理事兼委员会副从任；2021年12月至今，任贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；2025年3月至今，任贵州贵安成长集团无限公司董事；2025年3月至今，贵安新区财产成长控股集团无限公司董事。2023年8月至今，任贵州航宇科技成长股份无限公司董事。

　　1987年7月至2010年3月，历任安大锻制手艺员、手艺处处长、董事兼副总司理和总工程师；2010年3月至2010年7月任中航沉机股份无限公司锻制事业部副总司理；2010年7月至2014年6月任科技风投投资总监；2011年4月至2014年4月任贵阳高新创业投资无限公司董事；2013年1月至2014年6月任贵州经开创业投资无限公司董事长；2015年5月至今任贵州青云同创科技无限公司监事；2015年5月至2016年8月任百倍投资董事，2016年8月至今任山东怀谷企业办理无限公司董事长；2016年8月至2019年3月任贵州朗清轩施行董事兼总司理；2016年11月至2019年4月任贵州融金格施行事务合股人委派代表，2014年8月至2016年4月历任航宇科技副总司理、董事；2016年4月至今任航宇科技董事长。2019年至今任德兰航宇施行董事兼司理。

　　李伟先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永世，博士/博士后、传授、博士生导师。2011年8月30日至今正在贵州大学任教。工信部环节构件抗委靡制制手艺中试平台、贵州省环节构件抗委靡制制手艺中试平台副从任，入选贵州省优良青年科技人才、贵阳市高条理立异型青年科技人才，中国热处置行业协会理事、中国机械工程学会热处置分会青年工做委员会委员、中国电机工程学会会员、贵州电机工程学会电气取电工材料专委会委员。持久处置金属材料成形加工讲授和科研工做，先后掌管国度天然科学基金、国度科技严沉专项子课题、中国博士后基金等省部级以上科研项目20余项，颁发学术论文70余篇，此中SCI/EI收录50余篇，获发现专利授权20余件，研究正在涡轮增压器、高速列车弹簧、策动机齿轮等零部件上使用并实现财产化出产，先后荣获贵州省科技前进一等、教育部科技前进二等、浙江省科技前进三等、贵州省科技前进三等、中国机械工业科技前进三等、宁波市科技前进三等等科研励，获贵州省高档教育讲授一等2项，被授予贵州大学“国华精采学者”及优良教师称号。2023年8月至今，任贵州航宇科技成长股份无限公司董事。

　　为确保董事会一般运做，正在公司第六届董事会选举发生前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。公司第五届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激。

　　截至目前，李伟先生未持有公司股份。李伟先生取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于失信被施行人，合适《公司法》《科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。

　　截至目前，范其怯先生未持有公司股份。范其怯先生取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上股东、董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。其不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于失信被施行人，合适《公司法》《科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。

　　上述董事候选人的任职资历均合适相关法令、行规、规范性文件对董事的任职资历要求，不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在被证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的景象，不曾受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象，不属于最高发布的失信被施行人。

　　截至目前，吴永安先生持有公司股份1，684，897股，持有控股股东山东怀谷企业办理无限公司出资额229，020元（占比1。46%）。其不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于失信被施行人，合适《公司法》《科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。

　　截至目前，张华先生持有公司5，306，673股，持有控股股东山东怀谷企业办理无限公司出资额8，667，178元（占比55。07%），其不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访等景象，亦不属于失信被施行人，合适《公司法》《科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。

　　公司于2026年8月7日召开了第五届董事会第40次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第六届董事会董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资历审查，董事会同意提名张华先生、吴永安先生为公司第六届董事会非董事候选人；同意提名范其怯先生、李伟先生为公司第六届董事会董事候选人，此中范其怯先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　公司第六届董事会将由5名董事构成，2名董事经公司股东会审议通事后，将取公司职工代表大会选举发生的1名职工董事配合构成公司第六届董事会。公司将召开2026年第一次姑且股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

　　此外，董事候选人具有履行董事职责的任职前提及工做经验，合适《上市公司董事办理法子》及公司《董事工做轨制》等中相关董事任职资历及性的相关要求。