华菱精工：2023年第三次姑且股东大会决议通知布

　　证券代码：603356证券简称：华菱精工通知布告编号：2023-061宣城市华菱精工科技股份无限公司2023年第三次姑且股东大会决议通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：本次会议能否有否决议案：无一、会议召开和出席环境(一)股东大会召开的时间：2023年7月31日(二)股东大会召开的地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅华菱精工会议室(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：1、出席会议的股东和代办署理人人数182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）48，291，6003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）36。2168(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，大会掌管环境等。证券代码：603356证券简称：华菱精工通知布告编号：2023-061宣城市华菱精工科技股份无限公司2023年第三次姑且股东大会决议通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：本次会议能否有否决议案：无一、会议召开和出席环境(一)股东大会召开的时间：2023年7月31日(二)股东大会召开的地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅华菱精工会议室(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：1、出席会议的股东和代办署理人人数182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）48，291，6003、大会掌管环境等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生掌管，会议采用现场记名投票取收集投票相连系的表决体例，会议的召集、召开及表决体例合适《公司法》及《公司章程》的。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境1、公司正在任董事7人，出席6人，公司非董事贺德怯先生因公事缘由未能出席会议；2、公司正在任监事3人，出席3人；3、公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议；公司副总裁黄超先生列席本次会议，首席财政官贺德怯先生因公事缘由未能列席会议。二、议案审议环境(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于董事薪酬的议案》审议成果：通过表决环境：股东类型同意否决弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股48，281，60099。979210，0000。020800。00002、议案名称：《关于修订的议案》审议成果：通过表决环境：股东类型同意否决弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股48，281，60099。979210，0000。020800。00004、议案名称：《关于修订的议案》审议成果：通过表决环境：股东类型同意否决弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股48，281，60099。979210，0000。020800。00005、议案名称：《关于修订的议案》审议成果：通过表决环境：股东类型同意否决弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股48，281，60099。979210，0000。020800。00006、议案名称：《关于修订的议案》审议成果：通过表决环境：股东类型同意否决弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股48，281，60099。979210，0000。020800。00009、5%以下股东的表决环境议案序号议案名称同意否决弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于董事薪酬的议案》8，396，70099。881010，0000。1190002《关于监事薪酬的议案》8，396，70099。881010，0000。119000(三)关于议案表决的相关环境申明1、议案3、4、5、6以出格决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代办署理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。2、议案1、2对中小投资者零丁计票，中小股东（持股5%以下）表决环境中，未包罗现任董事、监事、高级办理人员的持股表决环境。三、律师环境1、本次股东大会的律师事务所：国枫律师事务所律师：谢阿强仲漫2、律师结论看法：本次股东大会的召集、召开法式符律、行规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的，本次会议的召集人和出席会议人员的资历以及本次会议的表决法式和表决成果均无效。宣城市华菱精工科技股份无限公司董事会2023年8月1日上彀通知布告文件经鉴证的律师事务所从任签字并加盖公章的法令看法书报备文件经取会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。